深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改

　　第十四条 经依法登记，公司的经 营范围为：一般经营项目是：计算 机软硬件、程序编制；互联网软件 的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让；硬件嵌入式软件及 系统周边的技术研发与系统集成、 技术咨询；技术服务进出口；数据 处理服务、企业管理服务、翻译咨 询、翻译服务；企业管理咨询；市 场调查（不含涉外调查）；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服 务）；接受机构委托从事信息 技术和流程外包服务（不含信 息服务）。许可经营项目是：增值 电信业务。

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目是：计算机软硬件、程序编制； 互联网软件的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让；硬件嵌入式软件及系统周边的 技术研发与系统集成、技术咨询；技术服务进 出口；数据处理服务、企业管理服务、翻译咨 询、翻译服务；企业管理咨询；市场调查（不 含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；接受机构委托从事信息技 术和流程外包服务（不含信息服务）。许 可经营项目是：增值电信业务；劳务派遣服 务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务 派遣服务）。

　　第四十一条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和 计划； （二）选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资 本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议；

　　第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

　　（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定 的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用 途事项； （十五）审议股权激励计划和员工 持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。上述股东大会 的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。

　　（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项； （十四）审议批准第四十四条规定的交易事 项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。开云 开云体育平台

　　第八十条 下列事项由股东大会以 特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解 散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在连续十二个月内购买、 出售重大资产或者担保金额超过公 司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定 的，以及股东大会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项。

　　第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通 过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）本章程的修改及其附件（包括股东大会 议事规则、董事会议事规则及监事会议事规 则）； （四）公司在连续十二个月内购买、出售重大 资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 资产 30%的； （五）发行、可转换公司债券、优先股以 及中国证监会认可的其他证券品种； （六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，开云 开云体育平台以及 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 响的、需要以特别决议通过的其他事项。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。开云 开云体育APP开云 开云体育官网开云 开云体育官网